El término “lavar dinero” no siempre significó lo que hoy creemos. Su origen se remonta a prácticas antiguas de comerciantes chinos hace más de 2,000 años, quienes buscaban ocultar sus ganancias para evadir prohibiciones comerciales regionales. Con el paso del tiempo, esta estrategia se adaptó y prosperó en distintos contextos históricos.
Durante la era de la Prohibición en Estados Unidos (1920-1933), el crimen organizado, encabezado por figuras como Al Capone, utilizó negocios aparentemente legítimos como lavanderías y restaurantes, para “blanquear” las ganancias obtenidas de la venta ilegal de alcohol.
Esta práctica dio forma al concepto moderno de “lavado de dinero”, entendido como el proceso de ocultar ingresos ilícitos y reinsertarlos en la economía formal para aparentar un origen legal.
Hoy, el lavado de dinero es considerado un delito grave en la mayoría de las jurisdicciones y está estrechamente vinculado al crimen organizado y la economía sumergida. La ONU lo define como la legitimación de capitales ilícitos mediante operaciones financieras que buscan dar apariencia de legalidad.
Jenchy Suero
Jesús Antonio Suero Castillo (Jenchy Suero), nació en San Juan de la Maguana, catedrático universitario, comunicador y abogado. Ha dirigido diversas entidades profesionales y organizativas de la sociedad, etc. Jenchy Suero, conduce y produce el programa televisivo: “Primera Hora” y conduce “Panorama Social, ambos cada día de lunes a viernes en la televisión de Santo Domingo República Dominicana.
